Receita Federal e Polícia Federal deflagram ‘Operação CONSTRUCRIME’ nesta quinta-feira (3)

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Caixa-Economica-FachadaA Receita Federal do Brasil e a Polícia Federal deflagram, nesta quinta-feira (03), a “Operação CONSTRUCRIME”, com o objetivo de desarticular grupo especializado no uso de empresas de fachada para obtenção de financiamentos em instituições financeiras em Manaus (AM), especialmente na Caixa Econômica Federal.

As investigações tiveram início a partir da identificação pela Caixa Econômica Federal de um grupo de empresas inadimplentes em diversas operações de crédito.

Com o avanço das investigações, ficou evidenciada a utilização intensiva de empresas de fachada para obtenção de financiamentos junto a instituições financeiras. A organização investigada fazia uso de documentação falsa ou fraudada, como carteiras de identidade, CPF, contratos sociais, balancetes, declarações de imposto de renda e notas fiscais frias. Para compor o quadro societário das empresas eram utilizadas interpostas pessoas (conhecidas
como “laranjas”), indivíduos que sequer existiam e até falecidos.

Após o crédito dos financiamentos, parte dos valores era sacada e outra era transferida para empresas do grupo para posterior utilização. Foi detectado , ainda, nos últimos financiamentos concedidos às empresas envolvidas, que parcela dos recursos era utilizada para quitar verbas em atraso dos primeiros empréstimos concedidos, visando dissimular a inadimplência e gerando uma espécie de “pirâmide” que ruiu com a detecção do esquema
fraudulento.

Além do valor aproximado de R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais)  comprovadamente desviado da Caixa Econômica Federal, as investigações apontam que as empresas de fachada do grupo investigado movimentaram outros R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) no período compreendido entre 2013 e 2014.

Os números de 2015 ainda não foram consolidados.

O principal objetivo da operação é desarticular a organização, atingindo os reais beneficiários do esquema, o qual conta com a participação de empresários, contadores, despachantes e outros servidores públicos.

Estão sendo cumpridos 17 mandados de prisão e  24 de busca e apreensão em empresas e residências de suspeitos, além de 03 coercitivas. Participam da operação 20 servidores da Receita Federal e 137 policiais federais.

O nome da operação remete ao fato de a atividade declarada pela maioria das empresas envolvidas ser a de comércio de material de construção.

Roberto Brasil